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横店,科顺防水科技股份有限公司公告(系列)-雷火电竞网址

admin 欧冠最新报道 2019-08-09 108 0

证券代码:300737 证券简称:科顺股份 布告编号:2019-049

科顺防水科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议抉择布告

本公司及董事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带法令责任。

一、会议举行状况

科顺防水科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于2019年8月6日下午15:30在公司会议室以现场和通讯方法举行,会议告诉已于2019年8月5日宣布。本次会议应到会的董事9人,实践到会并参加表决的董事9人,会议由董事长陈伟忠掌管,公司监事和其他高档管理人员列席了会议。本次会议的举行契合《公司法》和《公司章程》的有关规则。

二、会议表决状况

经参会董事审议,依法表决,本次会议审议经过了以下计划:

(一) 审议经过《关于以会集竞价生意方法回购公司股份的计划》

计划内容:

1、回购股份的意图、用处

依据对公司价值的判别和未来可继续开展的坚定决心,为保护广阔出资者利益,增强出资者决心,一起树立、健全公司长效鼓励机制,招引和留住优秀人才,充沛调动职工的积极性和创造性,助力公司继续健康、快速开展。归纳考虑公司财政状况、运营状况、未来盈余才能及二级商场股票状况,拟以自有资金回购公司部分社会公众股份。本次回购股份拟用于职工持股计划或股权鼓励,公司如未能在股份回购完结之后36个月内施行上述用处,未施行部分将依法予以刊出。

2、拟回购股份的品种

本次回购股份的品种为公司发行的人民币普通股(A股)。

3、回购股份的方法

本次公司回购股份的方法选用会集竞价生意方法。

4、回购股份的价格

不超越人民币12.00元/股(上述价格不高于董事会经过回购股份抉择前三十个生意日均匀收盘价的150%);

如公司在回购股份期限内施行了送股、本钱公积转增股本、现金分红、配股等其他除权除息事项,自股价除权、除息之日起,依照中国证券监督管理委员会及深圳证券生意所的相关规则相应调整回购股份数量及价格上限。

5、拟用于回购的资金总额及资金来源 、数量

本次拟回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元,不超越人民币10,000万元。

按回购资金总额上限人民币10,000万元,回购价格上限人民币12.00元/股进行测算,估计回购股份数量为833.33万股,约占公司现在已发行总股本的1.37%;按回购总金额下限人民币5,000万元,回购价格上限人民币12.00元/股进行测算,估计回购股份数量为416.67万股,约占公司现在已发行总股本的0.69%。详细回购股份的数量以回购期满或停止回购时实践回购的股份数量为准。

本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

6、回购股份的期限

自董事会审议经过本回购股份计划之日起不超越12个月。假如在此期限内回购资金运用金额到达最高限额,即回购期限自该日起提早届满;如公司董事会抉择停止本回购计划,则回购期限自董事会抉择停止本回购计划之日起提早届满。

依据《公司法》、《公司章程》的相关规则,本次回购股份计划自董事会抉择之日起收效,无需提交股东大会审议。

7、对处理本次回购股份事宜的详细授权

为确保本次股份回购的顺畅施行,请求董事会依据《公司法》和《公司章程》的相关规则,授权公司管理层在法令法规规则规模内,依照最大极限保护公司及股东利益的准则,处理本次回购股份相关事宜,授权内容及规模包含但不限于:

(1)在法令、法规答应的规模内,依据公司和商场的详细状况,拟定本次回购股份的详细施行计划;

(2)如监管部门关于回购股份的方针发作改变或商场条件发作改变,除触及有关法令、法规及《公司章程》规则须由董事会从头表决的事项外,授权管理层对本次回购股份的详细计划等相关事项进行相应调整;

(3)处理相关报批事宜,包含但不限于授权、签署、实行、修正、完结与本次回购股份相关的一切必要的文件、合同、协议、合约;

(4)依据实践状况择机回购股份,包含回购的时刻、价格和数量等;

(5)处理其他以上虽未列明但为本次股份回购一切必要的事项。

上述授权自董事会审议经过之日起至上述授权事项处理结束之日止有用。

表决成果:赞同票9票,反对票0 票,弃权票0 票。

三、备检文件目录

科顺防水科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议抉择

独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立定见

董 事 会

2019年8月7日

证券代码:300737 证券简称:科顺股份 布告编号:2019-050

关于回购公司股份计划的布告

本公司及董事会整体成员确保布告内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连 带法令责任。

重要内容提示:

1、拟回购股份的品种:公司发行的人民币普通股(A 股)股票;

2、拟回购股份资金总额:回购资金总额不低于人民币5,000万元且不超越人民币10,000万元;

3、拟回购股份价格区间:不超越人民币12.00元/股(上述价格不高于董事会经过回购股份抉择前三十个生意日均匀收盘价的150%);

4、拟回购股份的用处:用于职工持股计划或股权鼓励;

5、拟回购期限:自董事会审议经过之日起12个月内。

相关危险提示:

1、本次回购存在公司股票价格继续超出回购计划宣布的价格区间,或因回购股份所需资金未能筹集到位,导致回购计划无法施行或许只能部分施行等不确认性危险;

2、若发作对公司股票生意价格发作严重影响的严重事项或公司董事会抉择停止本次回购计划等事项,则存在回购计划无法顺畅施行的危险;

3、公司此次回购股票拟用于职工持股计划或股权鼓励,或许存在因股权鼓励计划未能经股东大会等抉择计划机构审议经过等原因,导致已回购股票无法悉数授出,依法予以刊出的危险;

4、如遇监管部门公布回购施行细则等规范性文件,导致本次回购施行过程中需求依据监管新规调整回购相应条款的危险。

一、回购计划的审议及施行程序

公司于2019年8月6日举行第二届董事会第十五次会议,审议经过了《关于以会集竞价生意方法回购公司股份的计划》,独立董事就本次回购事宜宣布了赞同的独立定见。

依据《公司法》、《公司章程》的相关规则,本次回购股份计划自董事会抉择之日起收效,无需提交公司股东大会审议。

二、回购计划的主要内容(一)回购股份的意图

依据对公司价值的判别和未来可继续开展的坚定决心,为保护广阔出资者利益,增强出资者决心,一起树立、健全公司长效鼓励机制,招引和留住优秀人才,充沛调动职工的积极性和创造性,助力公司继续健康、快速开展。归纳考虑公司财政状况、运营状况、未来盈余才能及二级商场股票状况,拟以自有资金回购公司部分社会公众股份。

(二)回购股份的用处

本次回购股份拟用于职工持股计划或股权鼓励,公司如未能在股份回购完结之后36个月内施行上述用处,未施行部分将依法予以刊出。

(三)拟回购股份的方法、品种

本次回购股份拟经过会集竞价生意的方法回购公司发行的人民币普通股(A 股)股票。

(四)本次拟回购股份的价格

本次拟回购股份的价格为不超越12.00元(含),不超越董事会审议经过本次回购抉择前三十个生意日公司股票生意均价的150%。详细回购价格由董事会授权公司管理层在回购施行期间结合公司股票价格、资金状况确认。

如公司在回购股份期限内施行了送股、本钱公积转增股本、现金分红、配股等其他除权除息事项,自股价除权、除息之日起,依照中国证券监督管理委员会及深圳证券生意所的相关规则相应调整回购股份数量及价格上限。

(五)拟回购股份的数量、占公司总股本的份额及拟用于回购的资金总额

本次拟回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元,不超越人民币 10,000万元。

按回购资金总额上限人民币10,000万元,回购价格上限人民币12.00 元/股进行测算,估计回购股份数量为833.33万股,约占公司现在已发行总股本的1.37%;按回购总金额下限人民币5,000万元,回购价格上限人民币12.00元/股进行测算,估计回购股份数量为416.67万股,约占公司现在已发行总股本的0.69%。详细回购股份的数量以回购期满或停止回购时实践回购的股份数量为准。

(六)回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

(七)回购股份的施行期限

自董事会审议经过本回购股份计划之日起不超越12个月。假如在此期限内回购资金运用金额到达最高限额,即回购期限自该日起提早届满;如公司董事会抉择停止本回购计划,则回购期限自董事会抉择停止本回购计划之日起提早届满。

(八)回购股份契合相关条件

公司本次回购股份契合《深圳证券生意所上市公司回购股份施行细则》第十条的相关规则:

1、公司股票上市已满一年;

2、本次回购股份后,公司具有债款实行才能和继续运营才能;

3、本次回购完结后,公司股权散布契合上市条件;

4、中国证监会规则的其他条件;

5、公司不得在下列期间回购股份:

(1)公司定时陈述或成绩快报布告前10个生意日内;

(2)自或许对本公司股票生意价格发作严重影响的严重事项发作之日或许在抉择计划过程中,至依法宣布后2个生意日内;

(3)中国证监会、深交所规则的其他景象。

(九)估计回购后公司股本结构改变状况

1、假定按回购资金总额上限人民币10,000万元,回购价格上限人民币 12.00 元/股进行测算,估计回购股份数量为833.33万股,约占公司现在已发行总股本的1.37%;若本次股份回购后悉数确定,估计回购后公司股本结构改变状况如下:

2、假定按回购总金额下限人民币5,000万元,回购价格上限人民币12.00元/股进行测算,估计回购股份数量为416.67万股,约占公司现在已发行总股本的0.69%。若本次股份回购后悉数确定,估计回购后公司股本结构改变状况如下:

上述改变状况为开始测算成果,暂未考虑其他要素影响。详细回购股份的数量以回购完结时实践回购的股份数量为准。

(十)管理层关于本次回购股份对公司运营、财政、研制、债款实行才能、未来开展影响和保持上市位置等状况的剖析

公司本次回购反映了管理层和股东对公司内涵价值的必定和对未来可继续开展的坚定决心,有利于保护公司整体出资者的利益,增强出资者决心以及公司股东价值的提高;本次回购股份的用处为施行职工持股计划和股权鼓励,有利于树立、健全完善的长效鼓励机制,招引和留住优秀人才,充沛调动公司中高档管理人员、中心主干人员的积极性,有用地将股东利益、公司利益和职工利益结合在一起,助力公司的久远开展。

到2019年3月31日,公司未经审计的财政数据如下:总资产为5,023,956,137.92元,归属于上市公司股东的净资产2,955,340,581.51元,流动资产3,775,032,667.05元。

若按本次回购资金上限人民币为10,000万元,按2019 年3月31日未经审计的财政数据测算,回购资金约占公司总资产的比重为1.99%,约占归属于上市公司股东的净资产的比重为3.38%,约占流动资产比重为2.65%。

依据现在公司的运营和财政状况,结合公司未来的开展前景,管理层以为:公司本次回购股份事项不会对公司的继续运营和未来开展发作严重影响,亦不会对公司的盈余才能、债款实行才能及研制才能发作晦气影响;回购股份施行后,公司的股权散布仍契合上市条件,不影响公司上市位置,不会导致公司操控权发作改变。

(十一)上市公司控股股东、实践操控人、董事、监事、高档管理人员在董事会作出回购股份抉择前六个月内是否存在生意公司股份的状况,是否存在独自或许与别人联合进行内情生意及操作商场行为的阐明

经公司自查,本次回购股份抉择前六个月,公司控股股东、实践操控人、董事、监事、高档管理人员股份生意状况如下:

以上股票生意均是依据个人独立判别自行作出抉择计划而进行的正常生意行为,除上述景象外,公司控股股东、实践操控人、董事、监事、高档管理人员在董事会做出回购股份抉择前六个月内不存在其他生意公司股份的景象,也不存在独自或许与别人联合进行内情生意及操作商场的行为。

(十二)公司董事、监事、高档管理人员,控股股东、实践操控人及其共同行动听回购期间是否存在增减持计划,算计持股 5%以上的股东及其共同行动听未来六个月是否存在减持计划的阐明

到本次回购抉择之日,公司董事、监事、高档管理人员,控股股东、实践操控人及其共同行动听不存在正在施行进行的增减持计划,亦未收到董事、监事、高档管理人员,控股股东、实践操控人及其共同行动听,算计持股 5%以上的股东及其共同行动听提出的在未来六个月的书面增减持计划。

(十三)回购股份后依法刊出或许转让的相关组织

本次回购的股份将用作职工持股计划或股权鼓励;若公司未在宣布回购成果暨股份改变布告后三年内施行结束,未运用部分将依法予以刊出,公司注册本钱将相应削减。

(十四)防备损害债权人利益的相关组织

本次回购股份不会影响公司的正常继续运营,不会导致公司发作资不抵债的状况,若发作公司刊出所回购股份的景象,将依照《公司法》等有关规则告诉债权人,充沛确保债权人的合法权益。

(十五)对处理本次回购股份事宜的详细授权

经董事会审议经过,为确保本次股份回购的顺畅施行,公司董事会依据《公司法》和《公司章程》的相关规则,授权公司管理层在法令法规规则规模内,依照最大极限保护公司及股东利益的准则,处理本次回购股份相关事宜,授权内容及规模包含但不限于:

1、在法令、法规答应的规模内,依据公司和商场的详细状况,拟定本次回购股份的详细施行计划;

2、如监管部门关于回购股份的方针发作改变或商场条件发作改变,除触及有关法令、法规及《公司章程》规则须由董事会从头表决的事项外,授权管理层对本次回购股份的详细计划等相关事项进行相应调整;

3、处理相关报批事宜,包含但不限于授权、签署、实行、修正、完结与本次回购股份相关的一切必要的文件、合同、协议、合约;

4、依据实践状况择机回购股份,包含回购的时刻、价格和数量等;

5、处理其他以上虽未列明但为本次股份回购一切必要的事项。

上述授权自董事会审议经过之日起至上述授权事项处理结束之日止有用。

三、回购计划的不确认性危险(一)本次回购存在公司股票价格继续超出回购计划宣布的价格区间,或因回购股份所需资金未能筹集到位,导致回购计划无法施行或许只能部分施行等不确认性危险;

(二)若发作对公司股票生意价格发作严重影响的严重事项或公司董事会抉择停止本次回购计划等事项,则存在回购计划无法顺畅施行的危险;

(三)公司此次回购股票拟用于职工持股计划或股权鼓励,或许存在因股权鼓励计划未能经股东大会等抉择计划机构审议经过等原因,导致已回购股票无法悉数授出,依法予以刊出的危险;

(四)如遇监管部门公布回购施行细则等规范性文件,导致本次回购施行过程中需求依据监管新规调整回购相应条款的危险。

公司将依据回购事项发展状况,及时实行信息宣布责任。敬请广阔出资者理性出资,留意出资危险。

特此布告。

董事会

2019年8月7日

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本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

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